关于设立子公司的议案

关于设立子公司的议案1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、根据山西化工股份有限公司(以下简称“甲方”或“公司”)的未来发展战略,公司为拓展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与内蒙资源(集团)有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙资源(集团)有限责任公司(以下简称“乙方”)共同以现金出资方式设立内蒙资源集团同力民爆有限公司，注册资本为1500万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销售，其中公司出资600万元，占注册资本的40%，为本公司的参股子公司。

　　目前，内蒙资源集团同力民爆有限公司新建一条15000吨/年铵油炸药地面生产线，该项目投资约需人民币3000万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原出资比例以现金方式共同对内蒙资源集团同力民爆有限公司进行增资，本次增资完成后其注册资本变为3000万元，其中甲方占注册资本的40%，乙方占注册资本的60%。

　　2、公司于x年10月22日召开第四届董事会第二十次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司内蒙资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。

　　3、本次对外追加投资不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、增资主体的概况

　　公司名称：内蒙资源集团同力民爆有限公司; 住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查; 法定代表人:张俊彪; 注册资本:1500万元;

　　公司类型:其他有限责任公司; 经营范围:炸药产品的生产及销售。

　　2、本次增资前后的股权结构如下表： 单位：万元

　　三、公司本次追加投资的资金来源为公司自有资金。

　　四、本次追加投资的目的和对公司的影响

　　公司与内蒙资源(集团)有限责任公司共同对内蒙资源集团同力民爆有限公司追加投资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品市场需求，成为公司新的利润增长点。

　　五、其它事项

　　本次追加投资事项，在增资各方权力机构审议批准后，按照本公告追加投资金额及比例拟订增资协议，各方法定代表人签字盖章后生效。

　　特此公告。

　　山西化工股份有限公司

　　董事会

关于设立子公司的议案2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江网架股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要，拟在浙江设立分公司。x年4月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立浙江网架股份有限公司分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

　　本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

　　二、拟设立分支机构基本情况：

　　1、拟设分支机构名称：浙江网架股份有限公司分公司

　　2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　　3、营业场所：浙江xx市

　　4、经营范围：网架、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工。

　　5、分支机构负责人：王

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　　1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。

　　2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　1、浙江网架股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

关于设立分公司的议案1

　　公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

　　1. 拟设立分公司名称：x科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

　　3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

　　4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。

　　计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

　　5. 分公司负责人：何

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　x科技股份有限公司

　　董事会

　　-7-23

关于设立分公司的议案2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要，拟在义乌设立分公司。20xx年4月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立股份有限公司义乌分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

　　本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

　　二、拟设立分支机构基本情况：

　　1、拟设分支机构名称：股份有限公司义乌分公司

　　2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　　3、营业场所：义乌市

　　4、经营范围：、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工。

　　5、分支机构负责人：王

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　　1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立义乌分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。

　　2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　1、股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

　　以下是小编给大家整理收集的关于注销子公司的议案相关内容，仅供参考。

关于注销子公司的议案1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　x年12月19日，新疆石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第

　　五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司新疆油田技术服务有限公司(以下简称“”)及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称“锦晖”)。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、子公司基本情况

　　1、新疆油田技术服务有限公司

　　公司于x年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投

　　资设立全资子公司的议案》;x年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企

　　业法人营业执照》。

　　(1)住所:新疆克拉玛依市友谊路251号

　　(2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万

　　元)，实际现金出资500万元。

　　(3)法定代表人:佟国章

　　(4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　(5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批方可开展经营活动)。

　　新疆石油技术股份有限公司

　　D

　　(6)股东情况:公司持有x100%股权

　　(7)财务情况:截止x年11月30日，总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。

　　2、新疆锦晖石油技术服务有限公司

　　公司于x年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;x年12月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。

　　(1)住所:新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号

　　(2)注册资本:7014万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资:6514万元)，实际出资0万元。

　　(3)法定代表人:汤作良

　　(4)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　(5)经营范围:天然气勘探、开发、技术服务、地址研究;钻井、修井、测井服务，井下作业，油气田生产运营与管理，储油罐清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批方可开展经营活动)

　　(6)股东情况:公司持有锦晖100%股权

　　(7)财务情况:截止x年11月30日，锦晖资产及负债均为0元。

　　三、注销全资子公司的原因说明

　　、锦辉成立后需申办相关经营资质(尤其是中石油两大油田公司的市场准入和安全生产资格证)，该工作原计划一年完成。但因涉及资产、人员的隶属关系转移，且将增加纳税支出等因素，公司暂停了及锦晖的资质办理工作，目前仍在沿用事业部模式和公司资质进行生产经营活动。结合公司目前战略发展重心，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定终止和锦晖的资质办理工作，清算注销和锦晖两个全资子公司。

　　四、注销全资子公司对公司的影响

　　公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销、锦晖未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

　　新疆石油技术股份有限公司

　　D

　　特此公告。

　　新疆石油技术股份有限公司

　　董事会

　　x年十二月二十日

关于注销子公司的议案2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议审议情况

　　公司于x年06月26日以自有资金与香港泛亚绿洲有限公司共同投资设立在电缆材料有限公司”(以下简称“材料”)。因营业期限即将到期，考虑到该公司产生的经济效益不大。公司于x年4 月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《注销子公司电缆材料有限公司的议案》，决定依法经清算注销材料。

　　二、电缆材料有限公司注册情况

　　三、 截至 x年 12 月 31 日，材料总资产321.92 万元，净资产-167.76万元;20xx年度实现净利润-3.32万元。(经审计)

　　四、注销材料对公司的影响及所涉其他安排

　　由于材料经营期限将至，注销材料不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。将由董事会授权公司经营层组织开展对材料的清算、注销事宜。

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议。

　　子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。下面小编给大家带来成立子公司的议案范文，供大家参考!

成立子公司的议案范文一

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)， 作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。

　　上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

　　二、 交易对手方介绍

　　1、名称： 易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH

　　3、类型： 有限责任公司

　　4、住所： 昆山市陆家镇华夏路99号1号房

　　5、法定代表人： 何宇

　　6、注册资本： 20, 000万元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、经营范围： 新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系

　　统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依

　　法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、关联关系说明： 易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。

　　三、 拟投资设立公司 的基本情况

　　1、公司名称： 易事特天津智慧能源有限公司

　　2、 出资方式：以自有资金现金方式出资

　　3、注册资金： 人民币 20,000 万元， 其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的

　　20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。

　　4、 注册地址： 天津市静海区

　　5、 拟从事的主要业务范围 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。

　　上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。

　　四、 本次对外投资的 目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司拟在天津设立的全资子公司 ，作为公司的北方总部，大力推进智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务，进一步提升公司在北部地区的影响力。

　　2、存在的风险

　　随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

　　3、对公司的影响

　　若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。

　　特此公告。

　　易事特集团股份有限公司董事会

　　年 11 月 28 日

成立子公司的议案范文二

　　一、交易概述

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：

　　1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。

　　2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。

　　3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。

　　为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。

　　根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。

　　二、 拟设立的全资子公司基本情况

　　(一)公司注册

　　1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。

　　2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。

　　3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。

　　4、铸管香港注册资本为3850万港元。

　　(二)公司管理

　　1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。

　　2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。

　　3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。

　　(三)公司业务

　　铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。

　　1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。

　　2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。

　　3、有关矿石产品的购销贸易。

　　4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。

　　5、董事会决定从事的其他业务。

　　(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。

　　三、设立子公司的目的和对本公司的影响

　　全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。

　　四、备查文件目录

　　1、董事会决议;

　　2、协议书。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○xx年一月七日

成立子公司的议案范文三

　　中国铁建股份有限公司同意公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司(以下简称“铁建重工”)为发起人，与公司全资子公司中铁二十二局集团有限公司所属全资子公司北京中铁天瑞机械设备公司(以下简称“天瑞公司”)和其他符合中国银行业监督管理委员会监管要求的出资人发起设立金融租赁公司(以下简称“金租公司”)。

　　金租公司注册资本金为100亿元，根据外部合作出资股东落实情况，可分期注资。铁建重工和天瑞公司分别持有金租公司30%股权和20%股权，公司合计持有金租公司50%股权。上述事项需要中国银行业监督管理委员会审核批准后方可实施。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　二○xx年八月三十一日

　　子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。下面小编给大家带来成立子公司议案，供大家参考!

　　成立子公司议案范文一

　　公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深

　　圳设立分公司，基本情况如下：

　　1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

　　3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

　　4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批

　　发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。

　　计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号

　　设备的安装。

　　5. 分公司负责人：何健明

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx-7-23

　　成立子公司议案范文二

　　关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案

　　股票简称：新兴铸管股票代码：000778

　　新兴铸管股份有限公司

　　关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：

　　1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。

　　2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。

　　3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。

　　为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。

　　根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。

　　二、 拟设立的全资子公司基本情况

　　(一)公司注册

　　1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。

　　2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。

　　3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。

　　4、铸管香港注册资本为3850万港元。

　　(二)公司管理

　　1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。

　　2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。

　　3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。

　　(三)公司业务

　　铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。

　　1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。

　　2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。

　　3、有关矿石产品的购销贸易。

　　4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。

　　5、董事会决定从事的其他业务。

　　(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。

　　三、设立子公司的目的和对本公司的影响

　　全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。

　　四、备查文件目录

　　1、董事会决议;

　　2、协议书。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○xx年一月七日

　　成立子公司议案范文三

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

　　公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

　　法定代表人：高庆寿

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　营业期限：长期

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考!

成立子公司董事会议案范文一

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。

　　2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

　　3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、小额贷款公司的基本情况

　　1、公司名称：金服小额贷款有限公司

　　企业类型：有限公司

　　注册资本：人民币3亿元

　　法定代表人：赵

　　注册地：

　　经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。

　　2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。

　　三、 小额贷款公司投资方介绍

　　目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。

　　小额贷款公司发起人情况如下：

　　1、名称：xx科技有限公司

　　统一社会信用代码：911101083067485

　　法定代表人：赵

　　住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001室

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币2222.22xx万元

　　主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

　　xx科技有限公司是公司控股子公司。

　　2、名称：兴天通讯技术有限公司

　　统一社会信用代码：91120xx205525x2

　　法定代表人：李

　　住所：

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币66xx万元

　　主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

　　3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)

　　该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

　　小额贷款公司存在以下风险：

　　1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。

　　2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;

　　3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;

　　4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。

　　5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

　　五、董事会审议及政府部门审核情况

　　对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。

　　近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

　　公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。

　　特此公告。

　　广东电器股份有限公司

　　董事会

　　201x年8月31日

成立子公司董事会议案范文二

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

　　公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

　　法定代表人：高庆寿

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　营业期限：长期

　　x年xx月xx日

成立子公司董事会议案范文三

　　公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

　　1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

　　3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

　　4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

　　5. 分公司负责人：何健明

　　上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事会

　　20xx-7-23

来源: https://www.512406.cn/articles/xgto.html

标签: 议案 子公司 设立 关于

专题: 关于设立全资子公司的议案

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