董事会会议纪要范文

　　范文一：

　　董事会会议会议纪要

　　首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

　　会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　范文二：

　　股份有限公司

　　董事会会议纪要

　　一、时间：20 年月日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

　　选举担任够公司副董事长，任期三年;

　　聘任为公司经理，任期三年。

　　全体董事签字：

　　年月日

　　范文三：

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　(集团)有限公司

　　20xx年3月

篇2：董事会会议纪要

　　会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文3篇，仅供大家阅读参考。

　　董事会会议纪要范文1

　　时间：x年x月x日14:00

　　地点：会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取(单位)x年的工作总结

　　2、审议《标准(草案)》

　　3、审议《改进方法》

　　4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　x年xx月xx日

　　董事会会议纪要范文2

　　会议时间：X年X月X日

　　会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　X年X月X日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

　　董事会会议纪要范文3

　　x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

　　一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

　　会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

　　董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

　　二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算

　　报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

　　三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

　　一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

　　二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

　　三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

　　四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

　　五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

　　四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量调整、优化结构原则。会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

篇3：董事会会议纪要范文

　　会议时间：××××年××月××日

　　会议地点：在××市××区××路××号××会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　二、表决通过公司章程

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。12

　　3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

　　(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

　　会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人： (签字)

　　××××年××月××日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

篇4：董事会会议纪要

　　___________有限公司

　　第____届董事会第____次会议记录

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，_________有限公司副董事

　　...............

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：,________有限公司总经理

　　,________有限公司监事会主席

　　，________有限公司财务总监

　　记录人：，_________有限公司办公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

　　副董事：收到。

　　董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

　　众董事：无异议。

　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

　　：---------------------------------------。

　　主持人：下面请各位董事发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。董事同意我的意见。

　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案的简要说明。

　　d：-------------------------------

　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。董事同意我的意见。

　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

　　(众董事填写选票)

　　主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。

　　(女士协助先生收票和计票)

　　主持人：请先生唱票。

　　：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;第二项议题，赞成票，反对票，弃权0票;..............

　　主持人：现在宣布表决结果：-------------------

　　主持人：请女士草拟董事会决议草案

　　(草拟董事会决议草案)

　　主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

　　( 名董事举手)12

　　(声明)：我同时代表董事举手。

　　主持人：反对的请举手。

　　( 人举手)

　　主持人：弃权的请举手。

　　( 人举手)

　　曹：好，票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

　　主持人：请问各位董事还有什么意见?

　　众董事：无意见。

　　主持人：请问各位列席人员还有什么意见?

　　：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

　　其他列席人员：无意见。

　　主持人：好，请女士将董事会决议打印成文。

　　( 打印董事会决议)

　　主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

　　(众董事签字)

　　主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　记录人：

　　年月日

篇5：团体董事会会议纪要

　　根据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。

　　董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。

　　因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。

　　对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。

　　一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。

　　现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下：

　　一、董事会会议记录的结构

　　董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析：

　　1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。

　　当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。

　　对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。

　　董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。

　　2、正文部分

　　正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。

　　根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此，在会议记录中一般应明确发言人。12

　　有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构，单一董事不能也不应代表董事会对所议事项作出决定。因此，在会议过程中，任何单一董事提出的意见或要求，一旦为其他董事确认，即应作为会议的结果予以记载。对于单一董事提出的意见或要求未被其他董事认可的，原则上不予记载，除非该董事明确要求将其意见保留。在此情况下，对所议事项如需表决的，则该董事的意见不应作为弃权或反对的表决予以记载。

　　3、尾部

　　在会议记录的尾部，应当明确董事的签署。对于缺席董事可以不列名，而对于委托他人出席会议的，应写明董事姓名及受托人的姓名，并将委托书与该会议记录一并存档。

　　二、董事会会议记录的用语

　　在制作董事会会议记录中，应始终体现董事会作为公司治理结构中的重要环节。同时明确公司的三级管理体制，总经理为董事会领导下负责日常经营管理活动的机构。

　　根据不同的意见类型，试就关键用语分述如下：

　　1、决定性意见

　　对于决定性意见，一般应采用“同意”、“批准”、“决定”等字眼。对于决定性事项，一旦董事会会议通过该事项，应作成相应的董事会决议，以便公司经营层予以执行。

　　2、指导性意见

　　董事会会议对所议事项提出指导的，一般应采用“要求”、“责成”的字样。从公司治理结构的角度而言，董事会为公司总经理的领导者，因此，有权要求总经理采取相应措施或实施某些行为。实践中，有相当多的会议记录，对于董事会会议提出的指导性意见采用“建议”的字眼。我们认为，董事会建议总经理采取某种行为的提法是不符合公司治理结构的层次性规定的。

　　3、其他意见

　　董事会会议如果对公司总经理的经营管理工作表示满意，采用精神方面的嘉奖的，则应采用“肯定”、“满意”等字眼。如果董事会会议对公司总经理的经营管理工作不甚满意，要求其进一步加强的，则应对公司总经理提出指导性意见，如采用“会议要求公司总经理继续加强……”的字眼。

　　总体而言，会议记录的用语必须体现董事会对公司总经理的绝对领导关系。其用语必须体现这一原则。同时，董事会会议记录是对公司总经理在董事会休会期间的工作的一种指导，因此，其用语应尽可能采用明确的态度，不宜采用模棱两可的词语。

篇6：董事会会议纪要范文最新

　　下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文最新，供大家阅读参考。