变更经营范围的议案

分类：议案作者：夏夏阅读量：下载此文档

　　经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。下面小编给大家带来变更经营范围的议案范文，供大家参考!

变更经营范围的议案范文一

　　由于公司属于外商投资企业，故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批，目前上海商务委已初步审核批准公司经营范围内容。

　　上海股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx年1月12日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第7次会议的通知。会议于20xx年1月17日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、审议通过关于公司申请变更经营范围的议案。

　　公司于20xx年11月14日召开的第五届董事会第6次会议，审议通过了公司申请变更企业名称、经营范围的议案【详见20xx年11月16日公司(临：20xx-31号)公告】。由于公司属于外商投资企业，故企业更名及经营范围的变更还需向上海商务委申报审批，目前商务委已初步审核批准公司经营范围内容，变更如下：

　　原经营范围为：房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

　　现拟变更为：旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览。受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询。

　　本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意7票;反对2票;弃权0票。

　　2、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　因公司此次拟变更企业名称、经营范围，故需修改公司章程如下：

　　第一章总则

　　原条款：第四条公司注册名称：上海九龙山股份有限公司英文名称：

　　现改为：第四条公司注册名称：上海九龙山旅游股份有限公司英文名称：

　　第二章经营宗旨和范围

　　原条款：第十三条经依法登记,公司的经营范围是:房地产、商业房产综合开发，印刷、造纸、进出口业务。

　　现改为：第十三条经依法登记,公司的经营范围是:旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览。受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询。

　　本议案将提交公司股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意7票;反对2票;弃权0票。

　　针对上述二项议案，董事徐及独立董事吴艾今发表了反对意见。

　　徐反对理由为：建议进一步明确公司总体战略后，再据此调整经营范围。

　　吴反对理由为：因为经营范围变更较大，目前公司经营的原业务尚未完全剥离，经营范围变更应待相关业务处理好后再考虑变更，以避免变更后经营范围与实际不符。

变更经营范围的议案范文二

　　xx集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于20xx年7月23日以传真通讯方式召开，会议通知于20xxd年7月10日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　鉴于公司通过向南京航天电子(60087)科技有限公司(以下简称“南京”)全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，本次重组涉及的股份发行登记上市工作已经完成。因此，公司董事会同意将按照本次发行登记的股本数，增加公司注册资本481,043,311元。

　　公司的注册资本将由现在的948,585,586元变为1,429,628,897元。

　　同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》

　　鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，中国航天科工集团公司成为公司实际控制人，为了符合公司未来发展方向，公司董事会同意将公司中文名称由原“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”，英文名称由原“CHINASCHOLARSGROUPCO.，LTD”变更为“AddsinoCo.，Ltd”，证券简称由原“闽福发A”变更为“航天发展”，公司证券代码不变。

　　同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司名称变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　该议案经股东大会审议通过，且公司更名的工商变更登记手续完成后，公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成，公司经营范围有所扩展，为了符合公司未来发展方向，公司董事会同意将公司经营范围变更为：“发电机及发电机组设计与制造;雷电防护、电磁防护、产品设计与制造;通信系统设备、终端设备设计与制造;射频仿真产品及配套设备设计与制造;航天工业相关设备设计与制造;计算机整机、零部件、应用电子设备设计与制造;专用仪器仪表设计与制造;电子测量仪器设计与制造;金属容器设计与制造;环境治理产品设计与制造;自有房地产经营和物业管理。”(经营范围变更内容以最终工商登记为准)同时提请股东大会授权公司董事会全权办理与公司经营范围变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　四、审议通过《公司章程修正案》

　　详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　五、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生、王勇先生、章高路先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述六名非独立董事候选人均须提交公司20xx年第一次临时股东大会逐一选举(非独立董事候选人简历附后)。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名女士、杨先生、马女士为第八届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后，提交公司20xx年第一次临时股东大会逐一选举(独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网)。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司股东大会议事规则(修订稿)》

　　详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　八、审议通过《公司董事会议事规则(修订稿)》

　　详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　九、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》

　　详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　十、审议通过《股东分红回报规划(20xx年-20xx年)》

　　详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司股东分红回报规划(20xx年-20xx年)》。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开公司20xx年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于20xx年8月10日14：30在公司会议室召开公司20xx年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开20xx年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

变更经营范围的议案范文三

　　x公司第二届董事会第三次会议于20xx年8月23日召开，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司20xx年半年度报告及摘要》

　　2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任张先生为公司证券事务代表。

　　张联系方式公告如下：

　　办公地址：

　　电话及传真：0515-884481

　　电子邮箱：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“防爆电气及电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询。备件及原辅材料销售”。

　　变更为：防爆电气、电力变压器的生产、销售、维修、技术咨询，线缆制造(矿用电缆)。备件及原辅材料销售。(以工商登记部门核准的经营范围为准)。

　　本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。上述议案尚需股东大会批准。

　　4、审议通过了《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

　　5、审议通过《关于召开20xx年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于20xx年9月10日(星期五)召开20xx年度第三次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。

　　会议召开地点：

　　会议审议事项：

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

　　联系电话：0515-884481

　　传真号码：0515-884481

　　联系人：刘、张

　　通讯地址：

　　邮政编码：

篇2：关于变更经营范围的公告

　　企业变更经营范围要发布公告，那么，下面是小编给大家整理的关于变更经营范围的公告，供大家阅读参考。

关于变更经营范围的公告1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　股份有限公司全资子公司青岛赛顿陶瓷纤维有限公司于x年1月12日在当地工商管理部门办理完毕经营范围变更事宜，并于近日领取到了新的企业法人营业执照。

　　变更前：

　　经营范围：一般经营项目：生产、销售：陶瓷纤维系列产品、高温氧化铝纤维系列产品、高温粘结剂、不定型耐火材料、高温缝制品;销售：耐火砖系列产品、高铝水泥、硅酸钙板、岩棉、光学玻璃、玻璃工艺品;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止类项目除外，法律法规限制类项目审批经营)。

　　变更后：

　　经营范围：销售：陶瓷纤维系列产品、高温氧化铝纤维系列产品、高温粘结剂、不定型耐火材料、高温缝制品;耐火砖系列产品、高铝水泥、硅酸钙板、岩棉、光学玻璃、玻璃工艺品;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止类项目除外，法律法规限制类项目审批后经营);(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)

　　特此公告。

　　股份有限公司

　　董事会

　　x年1月21日

关于变更经营范围的公告2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)于x年7月13日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　为适应公司战略发展转型需要，充分体现公司主营业务特征，公司拟对经营范围进行变更。

　　变更前的经营范围为：研究、开发、种植、销售园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品;技术开发;投资与资产管理。

　　变更后的经营范围为：研究、开发、种植、销售园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;城市市容管理;水污染治理;其他环境治理。

　　上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

　　上述变更事项尚需提交公司x年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　园林生态股份有限公司董事会

　　x年七月十三日

关于变更经营范围的公告3

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　化学股份有限公司(以下简称"公司")于x2年3月21日召开的x1年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，股东大会批准了公司的经营范围变更事项(有关详情见公司于x2年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体上刊登的股东大会决议公告)。

　　公司原经营范围是：合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、化学肥料、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售;复合(复混)肥的销售;羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务;气瓶检验(特种设备检验检测核准证有效期至x1年8月9日);本企业自产产品的出口;本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);(安全生产许可证至：x4年6月7日)(全国工业产品生产许可证至：x5年11月01日)(上述范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须经批准的，凭许可证在有效期内经营)。

　　x2年5月7日，经xx省工商行政管理局受理核准，并核发了新的营业执照，公司的经营范围正式变更如下：

　　硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁(安全生产许可证至x4年6月7日)、工业硝酸(全国工业产品生产许可证有效期至x5年4月1日)、压缩、液化气体(安全生产许可证有效期至x4年10月18日)、化学试剂(生产许可证有效期至x4年11月01日)、液体无水氨(生产许可证有效期至x5年11月1日)、多孔硝铵、化学肥料、铁粉的生产和销售;气瓶检验(特种设备检验检测机构核准证有效期至x5年8月10日);复合(复混)肥的销售;羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品(易制毒、危险化学品除外)的开发、生产、销售及技术服务;本企业自产产品的出口;本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口。(上述经营范围中许可经营项目除外)

　　本公司《公司章程》中第十四条经营范围条款也按上述内容进行相应调整。

　　特此公告。

　　化学股份有限公司董事会

　　x年五月七日

篇3：同意变更经营范围批复

　　经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。下文是小编收集的同意变更经营范文的批复，仅供参考!

同意变更经营范围批复一

　　西藏修正医药销售有限公司：

　　你公司《关于变更企业经营范围的申请》及相关材料收悉。经我局研究，同意你公司经营范围变更为：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药。其他事项不变。

　　特此批复。

　　西藏自治区食品药品监督管理局

　　20xx年1月7日

同意变更经营范围批复二

　　江西美媛春药业股份有限公司：

　　你公司《关于申请变更药品生产许可证的报告》。经审查，你公司具备合剂的生产条件，同意你公司《药品生产许可证》生产范围中的“口服液”变更为“合剂”，其它项目不变。接此批复后，请到我局办理《药品生产许可证》变更手续。

　　此复。

　　20xx年二月三日

同意变更经营范围批复三

　　龙口市商务局：

　　你局《关于转报龙口市永晖能源有限公司申请变更经营范围、董事及法定代表人的报告》龙商务〔20xx〕137号文收悉。经研究，同意龙口市永晖能源有限公司经营范围由原来的“煤炭洗选，煤炭批发经营，从事煤炭、铁矿石、焦炭的进口业务和佣金代理(拍卖除外)，仓储服务;物流信息咨询服务，一般化工品(不含化学危险品)的批发经营(不含仓储)、进口业务和代理进口业务”变更为“煤炭洗选，煤炭批发经营，从事煤炭、铁矿石、焦炭的进口业务和佣金代理(拍卖除外)，仓储服务及相关配套装卸搬运服务;物流信息咨询服务，一般化工品(不含化学危险品)的批发经营(不含仓储)、进口业务和代理进口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，依法须经批准的项目，须相关部门批准后方可开展经营活动)”。

　　公司合同、章程有关条款做相应变更，其它条款不变。

　　现随文换发商外资鲁府烟字〔20xx〕1042号批准证书，20xx年10月21日颁发的证书自本文批复后废止。请通知企业据此在规定期限内到工商行政管理等部门办理变更登记手续。

篇4：变更监事的议案

　　监事是公司中常设的监察机关的成员，又称"监察人"，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。下面小编给大家带来变更监事的议案，供大家参考!

　　变更监事的议案范文一

　　新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份　3871　万股，占公司总股本5400万股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。

　　会议通过投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　(1)刘保东辞去副董事长职务

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对　0股，弃权0股。

　　(2)孙季川辞去董事职务

　　同意　3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　(3)曹令一辞去董事职务

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　(4)吴晓隆辞去独立董事职务

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　(5)伍江瑜辞去独立董事职务

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

　　(6)选举刘万英为董事

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　(1)任乐时辞去监事职务

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　选举黄琼为监事

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　(2)吴正斌辞去监事职务

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　选举汪传宝为监事

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

　　(3)吴卫东辞去监事职务

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　选举李清海为监事

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。

　　独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

　　(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为：董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

　　(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

　　新奥特数字技术股份有限公司

　　董事会

　　20xx年6月24日

　　变更监事的议案范文二

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监洪健敏女士辞职说明

　　广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

　　公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明

　　经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。

　　三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

　　经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　李芳女士个人简历

　　李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

　　其他情况说明：

　　1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

　　2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

　　3、没有持有公司股份;

　　4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙莹先生个人简历

　　孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至20xx年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;20xx年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

　　其他情况说明：

　　1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

　　2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

　　3、没有持有公司股份;

　　4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　变更监事的议案范文三

　　烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改公司章程相关条款的议案》事项发表如下独立意见：

　　1、该议案对《公司章程》中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售;石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务;石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售;能源产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

　　2、该议案对《公司章程》中关于监事会成员组成人数即第一百四十三条做了修改，由原来的“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　3、同意将修改公司章程的相关条款提交公司20xx度股东大会审议。

　　独立董事：郭明瑞、马海涛、柳喜军

　　三月十七日

篇5：变更公司住所的议案

　　由于公司业务发展的需要，公司的地址有时需要变更，下面小编给大家带来变更公司住所的议案，供大家参考!

　　变更公司住所的议案范文一

　　资产置换后公司主营业务发生了本质变化，实现了以产业升级为核心价值的战略性转型。根据这一情况，拟对公司名称和公司住所进行相应变更。变更内容如下：

　　1、公司名称：为使公司适应在新的业务领域有成效地开展经营活动，突出展现公司的市场价值，同时又照应到与集团公司的财产联系，维护并增值集团商誉。拟将公司名称变更为北京城建投资发展股份有限公司。

　　2、公司住所：为使公司能够进入孵化高新技术企业的热点地区，接近房地产业集中度较高的区域，便于学习、交流、感受并及时掌握经济发展的前沿信息，充分利用国家的优惠税收政策，拟在中关村区域租、购办公用房作为公司注册住址。

　　北京城建股份有限公司

　　三月十二日

　　变更公司住所的议案范文二

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第五届董事会第十五次会议审议通过了山东济宁如意毛纺织股份有限公司《关于变更公司住所的议案》,此议案尚需提交20xx年股东大会审议通过,现将公司住所公告如下:

　　由于公司已经搬迁至如意工业园区,公司拟将公司住所由“山东省济宁市红星东路96号”变更为“山东省济宁市高新区如意工业园”,公司邮寄地址变更为“山东省济宁市高新区如意工业园山东如意证券部”。

　　本议案经公司股东大会审议通过后,将依法办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　4月16日

　　变更公司住所的议案范文三

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据厦门华侨电子股份有限公司 20xx 年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》,拟将公司住所变更为厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101K,并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。

　　近日,公司已完成住所变更的工商变更登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后,公司住所变更为厦门市湖里区嘉禾路 386号之二 2101K,其他工商登记信息不变。同时,公司章程修改如下:

　　原第五条为:“公司住所:厦门市湖里大道 22 号(经营场所:厦门火炬高新区厦华电子工业大厦), 邮政编码 361006。”

　　现第五条修订为:“公司住所:厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101K,邮编 361009。”

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　年 2 月 9 日

篇6：关于变更董事的议案

　　你有了解过变更董事的议案吗?它的内容具体有哪些?下面小编为大家整理了一些有关变更董事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

　　关于变更董事的议案范文一

　　各位股东、股东代表:

　　本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　请予审议。

　　附：张楠女士简历

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○x年五月十六日

　　关于变更董事的议案范文二

　　X有限公司

　　关于公司变更董事的提案

　　根据《公司章程》规定，BEI市X有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。

　　请董事会审议

　　二○xx年二月二十一日

　　关于变更董事的议案范文三

　　华北制药股份有限公司关于增补及变更董事议案

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下：

　　一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

　　三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　(此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。)

　　独立董事签名：石少侠杨胜利

　　20xx 年 12 月 8 日

来源: https://www.512406.cn/articles/4dto.html