公司事件审批制度

分类：规章制度作者：珍珠阅读量：下载此文档

篇1：公司事件审批制度

　　为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。

　　一、购物申请

　　1、坚持计划用款，各部门采购物品，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。

　　2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。

　　3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。

　　二、事件申请

　　各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。

　　三、急事特批

　　对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。

　　x公司司 ～-12-27

　　附表1

　　x公司计划购物申报单

　　申请部门申请日期年月日

　　购买物品

　　购买数量

　　购买规格

　　购买用途

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篇2：文件审批制度

　　（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。

　　（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。

　　（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。

　　（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的党组成员签发。

　　（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。

　　（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。

　　（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。

篇3：文件审批制度

　　（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。

　　（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。

　　（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。

　　（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的党组成员签发。

　　（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。

　　（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。

篇4：公司财务收支审批报销制度

　　一、 财务收支审批的范围

　　（一）本制度所称财务收支包括与公司有关的一切经济利益的流入与流出。既包括现金及其他实物资产的增减，也包括债权债务的增减变化。

　　（二）未经公司相关领导审批，任何人员不得私自收取应由公司收取的款项，或报销不属于公司业务范围的支出。

　　（三）收入主要包括：

　　1、商品销售收入；

　　2、项目转让收入；

　　3、租金收入；

　　4、投资收益；

　　5、政府补贴收入；

　　6、利息收入；

　　7、其他收入；

　　8、收入的减少，主要指销售折扣及优惠等。

　　（四）支出主要包括以下项目：

　　1、固定资产购建支出；

　　2、工程物资采购支出；

　　3、原材料、包装物、低值易耗品、商品及其他物料支出；

　　4、各项费用支出，如：工资及福利费、办公费、水电费、运杂费、展览及广告费、交通费、差旅费、保险费、修理费、业务招待费、会务费、礼品费、培训费、通信费、中介服务费、税金、利息等等。

　　5、偿还债务；

　　6、缴纳税费；

　　7、其他支出，如罚款及捐赠支出等。

　　二、 财务收支的审批报销程序

　　1、业务经办人员应在所经办的经济业务完成后，及时取得或填制合法的原始凭证并签名确认；用途不明的，还应注明用途或另附清单；采购设备工具及物资的，应有验收人员或使用保管人员的签收意见或开具入库单（验收单）；已签订合同的款项支付，还应填写付款审批单经相关人员审批后一并作为报销凭证附件。

　　2、由该业务人员所在部门负责人对该项经济业务的真实性和完整性进行预审并签名确认；

　　3、报财务负责人审核（工程类还应先报工程会计审核），再报总经理审批和董事长审批；

　　4、出纳人员根据审核无误的原始凭证及时进行报销。

　　5、各业务人员应严格《原始凭证填制审核规范》取得或填制原始凭证，各级审批人员也应严格按《原始凭证填制审核规范》审核原始凭证；若出现失误给公司带来损失的，责任人均应承担一定的责任及损失。

　　三、 财务收支的审批权限：

　　（一）收入的审批权限：

　　1、需要开据正规发票才能进行收款时，必须由经办人提出书面申请，经总经理和董事长签字批准后，交财务部开据相应票据进行收款。

　　2、不需开据正规发票的，经办人应先收取款项或支票，交由财务时向经办人开收款收据，并让经办人在收据里签字认可，财务要及时入账，并在当天的日报表中登记，报公司领导知晓。

　　（二）工程材料采购的审批权限：另作规定

　　（三）一般费用的审批权限：

　　所有的费用现均由总经理或董事长签字后方可报销

　　四、 报销时间

　　1、一般费用报销时间为每个（星期二）和（星期四）的下午进行报销；

　　2、其余如遇事情紧急的可在其他工作时间报销。

　　3、如无特殊情况，报销人员不得要求财务人员在规定时间以外办理报销；财务人员也不得无故拖延。

　　五、 关于借款

　　1、员工因公借款或领用支票，应由本人按照规定填制借款单或支票领用单，由领导或其指定人员审核签章，然后办理借款。不能收回或报销的借支款项，签字同意的人员应负连带责任。123

　　2、借支后，借支人员应于该项经济业务完成或应该完成后的（两个工作日）内进行报销；但最迟应在借支日后的（10日内）进行报销；否则，一律从最近将发放的工资中扣回。

　　3、一般情况下，员工不得因为私事向公司借款。

　　4、试用期未满的员工一般不得经办与现金有关的业务。

　　5、副总经理、总经理、以及其他股东如有个人向公司进行借款的，不论金额大小必须由董事长签字后方能支出，借款时必须注明归还日期。

　　六、 差旅费

　　1、 审批：员工因公出差，需提出书面申请，列明出差事由、地点、时间、日程安排、费用预算、需借支金额等，一般员工报总经理批准，部门经理以上级人员报董事长批准后，方可出差。

　　2、 借支：员工持经批准的出差申请到财务部门，财务部负责人审核无误后，交由出纳按核定的借支额支付借款。

　　3、 报销标准：出差人员所乘坐交通工具在规定标准以内的，可按机票及车船票据实报销，未达到规定标准的，节约的费用可按50%奖给个人；住宿费、市内交通费、误餐费、话费补贴实行定额包干制度，报销时需出具当地住宿发票。具体标准如下：

　　费用项目

　　副总经理以上

　　部门经理及副经理

　　其他人员

　　车船费

　　飞机、火车、汽车、轮船

　　住宿费

　　省内

　　80元/天

　　50元/天

　　30元/天

　　省外

　　120元/天

　　70元/天

　　40元/天

　　特殊地区

　　150元/天

　　100元/天

　　50元/天

　　市内交通费

　　省内

　　10元/天

　　省外

　　25元/天

　　20元/天

　　15元/天

　　特殊地区

　　30元/天

　　25元/天

　　20元/天

　　误餐费

　　省内

　　40元/天

　　30元/天

　　20元/天

　　省外

　　50元/天

　　40元/天

　　30元/天

　　特殊地区

　　60元/天

　　50元/天

　　40元/天

　　话费

　　补贴

　　省内

　　10元/天

　　5元/天

　　省外

　　20元/天

　　15元/天

　　10元/天

　　说明：1、以上标准如遇特殊情况需提高的由董事长批准后方可报销。

　　2、两人共同出差，报销标准就高不就低；超过两人的分别按标准报销。

　　3、不属会务组安排的单个出差人员，住宿费按规定标准报销。

　　4、公司已派出车辆的，不再报销车船费及市内交通费。

　　5、如公司统一安排食宿或所报会务费等已包括食宿费的，不再单独报住宿费和误餐费；如已另行报销业务招待费的，应扣除当日相应的误餐费。

　　6、本规定中的特殊地区指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南等高消费城市。

　　7、出差人员返回公司当天只报误餐费；以上误餐按2餐/天计，不足一天的，按半天的误餐费报销。

　　七、 业务招待费

　　业务招待费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪同人员不得过多，变成内部消费。

　　各职务权限每次开支最高标准

　　级别

　　开支金额

　　备注

　　董事长、总经理

　　实报实销

　　部门经理或副经理

　　按实际用餐人均按（30元/餐）以内报销

　　报请

　　其他人员

　　事前报请

　　八、 值易耗品及办公用品

　　低值易耗品是指单位价值50元以上，XX元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品。

　　1、每月初，各使用部门必须上报其领用计划经部门负责人审核后送总经理批准后执行。超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，呈总经理批准，方可领取。123

　　2、除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

　　3、员工领用物品应在《物品领用台帐》上登记，工作离退，个人必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

　　4、对报废低值易耗品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。

　　5、办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。

　　九、 宣传广告费

　　1、宣传广告费的开支范围：印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。

　　2、宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。

　　3、宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。

　　十、 其他费用

　　1、其他费用包括电话费、水电费、小车费、报刊费、培训费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。

　　2、电话费：公司员工应做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。原则上不配置手机，因工作需要配置手机的，话费限额包干，超支自付。

　　3、水电费：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。

　　4、车辆费：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车辆费用开支。

　　5、报刊费：公司订购报刊、杂志的开支，需总经理批准，订购时应以业务相关报刊、杂志为主，娱乐性的为辅，并尽量共用，提高利用率。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。

　　6、培训费：如因工作需要确需参加付费培训的，应事先报总经理审批同意后方可参加，否则费用自理。

　　十一、 食堂费用

　　1、食堂费用包括公司食堂购买材料、燃料、用品、设备折旧、人员工资等，公司内部人员用餐暂按每人每餐（）元收取，外部人员用餐暂按每人每餐（）元收取。

　　2、食堂管理人员应于每月结束后的次月3日内将上月食堂收支情况报财务部负责食堂监管的会计审核，并报财务经理备案。

　　3、除设备折旧、人员工资外，食堂管理人员应尽量做到收支平衡，即每月所收餐费应抵补购买材料、燃料、用品费用。

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篇5：销售授权审批制度

　　第1章总则

　　第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。

　　第2条本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。

　　第2章销售预算及定价审批

　　第3条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业管理高层审批后实施。

　　第4条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。

　　第5条销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后具体实施。

　　第6条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。

　　第7条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报营销总监审批，并于通过后执行。

　　第3章客户信用控制及合同审批

　　第8条财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协商确定，完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行，财务部、法务部备案。

　　第9条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供数据参考，财务部参与客户信用等级的评估。

　　第10条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为a、b、c、d级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、营销总监审核。

　　第11条财务部根据合作客户的回款等情况定期对客户信用等级进行动态评价，变更客户信用等级时应报销售经理、营销总监审核。

　　第12条销售合同审批规定

　　1.销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。

　　2.销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。

　　(1)销售合同总额在××万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。

　　(2)销售合同标的总额在××万～××万元的，由销售经理审批，予以订立。

　　(3)销售合同标的总额在××万～××万元的，由营销总监审批，予以订立。

　　(4)销售合同标的总额在××万元以上的，报总裁审批后，予以订立。

　　第4章发货与退货审批

　　第13条发货的审批

　　1.销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。

　　2.仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。

　　3.运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。

　　第14条客户退货的有关规定

　　1.销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批后方可办理相关手续。

　　2.质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。

　　3.仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。

　　4.销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。12

　　第5章收款与坏账计提审批

　　第15条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，并进行应收账款账龄分析，督促销售部及时催收应收账款。

　　第16条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。

　　第17条法律顾问负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。

　　第18条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理。

　　第6章附则

　　第19条本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释，修改亦同。

　　第20条本制度自颁布之日起开始实施。

篇6：护理不良事件报告制度

　　1）在护理活动中必须严格遵守医疗卫生管理法律，行政法规，部门规章和诊疗护理规范、常规，遵守护理服务职业道德。

　　2）各护理单元有防范处理护理不良事件的预案，预防其发生。

　　3）各护理单元应建立护理不良事件登记本，及时据实登记。

　　4）发生护理不良事件后，要及时评估事件发生后的影响，如实上报，并积极采取挽救或抢救措施，尽量减少或消除不良后果。

　　5）发生护理不良事件后，有关的记录、标本、化验结果及相关药品、器械均应妥善保管，不得擅自涂改、销毁。

　　6）发生护理不良事件后的报告时间：当事人应立即报告值班医师、科护士长、区护士长和科领导。由病区护士长当日报科护士长，科护士长报护理部，并交书面报表。

　　7）各科室应认真填写“护理不良事件报告单”，由本人登记发生不良事件的经过、分析原因、后果，及本人对不良事件的认识和建议。护士长应负责组织对缺陷、事件发生的过程及时调查研究，组织科内讨论，对发生缺陷进行调查，分析整个管理制度、工作流程及层级管理方面存在的问题，确定事件的真实原因并提出改进意见或方案。护土长将讨论结果和改进意见或方案呈交科护士长，科护士长要将处理意见或方案提出建设性意见，并在1周内连报表报送护理部。

　　不论是院外带入压疮或院内发生压疮，一旦发现，均需填写《压疮报告单》。

　　8）对发生的护理不良事件，组织护理质量管理委员会对事件进行讨论，提交处理意见；缺陷造成不良影响时，应做好有关善后工作。

　　9）发生不良事件后，护士长对发生的原因、影响因素及管理等各个环节应作认真的分析，确定根本原因，及时制订改进措施，并且跟踪改进措施落实情况，定期对病区的护理安全情况分析研讨，对工作中的薄弱环节制定相关的防范措施。

　　10）发生护理不良事件的科室或个人，如不按规定报告，有意隐瞒，事后经领导或他人发现，须按情节严重程度给予处理。

　　11）护理事故的管理参照《医疗事故处理条例》执行。

来源: https://www.512406.cn/articles/3rw.html